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雄安新區(qū)改革發(fā)展局關于開展2023年度單用途商業(yè)預付卡風險防控隨機抽查的工作方案

2023-09-08 14:54:49來源： 中國雄安官網

按照《雄安新區(qū)2023年隨機抽查工作計劃》安排部署，現組織開展對新區(qū)發(fā)行單用途商業(yè)預付卡企業(yè)風險防控的隨機抽查。

(相關資料圖)

一、抽查時間

2023年6月-8月

二、抽查對象范圍及比例

（一）抽查對象范圍：新區(qū)商貿企業(yè)。

（二）抽查比例：抽查范圍的3%。

（三）企業(yè)信用風險分類等級

為推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管與企業(yè)信用風險分類監(jiān)管相結合，提高雙隨機抽查的精準性和靶向性，本次雙隨機聯合抽查從國辦風險預警企業(yè)信用分類B、C、D、E等級中抽取檢查對象。

三、抽查實施主體

雄安新區(qū)改革發(fā)展局

四、抽查檢查內容和事項

查驗企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、辦卡登記及備案回執(zhí)單；現場查看單用途卡章程和購卡協(xié)議內容是否符合要求，詢問章程或協(xié)議內容告知情況；對銷售臺賬和電子登記記錄進行檢查；查看單用途卡卡樣、購（退）卡人登記信息（紙質登記本或電子登記記錄、單用途卡章程和協(xié)議）；查看財務記賬系統(tǒng)或財務報表、與銀行簽訂的資金存管協(xié)議、銀行當月存管賬戶余額等情況；現場查看單用途卡業(yè)務系統(tǒng)及登錄商務部業(yè)務系統(tǒng)查看企業(yè)數據填報記錄。

五、組織實施

（一）抽查任務

1.新區(qū)改革發(fā)展局通過“河北省雙隨機執(zhí)法監(jiān)管平臺”抽取檢查對象名單。

2.按要求時限內完成對涉及本部門隨機抽查事項的檢查、錄入、公示，并將抽查工作情況匯總，上報。

（二）檢查方式及流程

1.新區(qū)改革發(fā)展局通過“河北省雙隨機監(jiān)管工作平臺”抽取檢查對象名單。

2.按照“誰管轄，誰負責”的原則，依法對轄區(qū)內的商貿企業(yè)開展隨機抽查。

（三）抽查結果公示及后續(xù)處理

1.抽查結果公示路徑。按照“誰檢查、誰錄入、誰公開”的原則，自抽查檢查結束之日起15個工作日內，在“河北省雙隨機執(zhí)法監(jiān)管平臺”錄入抽查結果，并依法通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（河北）向社會公示。已實施檢查但未依法進行公示的，視為未完成抽查任務。

2.抽查結果后續(xù)處理。在抽查過程中發(fā)現存在違法行為，屬于本部門職責的，要依法予以處理；屬于其他部門職責的，應當及時移交有關部門處理；涉及多個部門職責的，按照“誰審批、誰監(jiān)管；誰主管、誰監(jiān)管”的原則，移交許可審批部門牽頭處理，其他部門配合；對涉嫌嚴重違法的案件線索，由許可審批部門直接移送當地公安機關。

雄安新區(qū)改革發(fā)展局

2023年6月12日

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