本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次擬提供擔(dān)保的被擔(dān)保對(duì)象的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

(資料圖片僅供參考)

2023年5月29日，新疆金風(fēng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金風(fēng)科技”或者“公司”）第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為南非控股子公司提供全額擔(dān)保和代為開(kāi)具保函額度的議案》，同意金風(fēng)科技、公司全資子公司金風(fēng)國(guó)際控股（香港）有限公司（下稱“金風(fēng)國(guó)際”）或者金風(fēng)科技和金風(fēng)國(guó)際聯(lián)合為南非設(shè)立的控股子公司提供全額擔(dān)保，并由金風(fēng)科技代其向銀行申請(qǐng)開(kāi)具全額保函，其中擔(dān)保額度不超過(guò)80億元人民幣，保函額度不超過(guò)30億元人民幣（擔(dān)保與保函的總擔(dān)保責(zé)任上限仍為80億元人民幣），期限自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議之日起至2024年審議本事項(xiàng)股東大會(huì)之日止。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下:

一、擔(dān)保額度的情況

1、擔(dān)保方及被擔(dān)保方

擔(dān)保方：金風(fēng)科技、金風(fēng)國(guó)際或者金風(fēng)科技和金風(fēng)國(guó)際聯(lián)合擔(dān)保；

被擔(dān)保方：公司全資子公司金風(fēng)國(guó)際的控股子公司Goldwind New Energy South Africa（以下簡(jiǎn)稱“金風(fēng)新能源南非”），或根據(jù)項(xiàng)目情況在南非新設(shè)立的其它控股子公司（金風(fēng)國(guó)際控股不低于70%）。

2、擔(dān)保內(nèi)容及擔(dān)保類型

由于被擔(dān)保方的其他股東無(wú)法按出資比例提供同等擔(dān)保，被擔(dān)保方與業(yè)主簽署風(fēng)電設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包合同、風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同、風(fēng)機(jī)供貨合同以及服務(wù)合同，需要金風(fēng)科技、金風(fēng)國(guó)際或者金風(fēng)科技和金風(fēng)國(guó)際聯(lián)合為其提供全額合同履約相關(guān)的一般保證擔(dān)?；蜻B帶責(zé)任擔(dān)保。

3、擔(dān)保金額

擔(dān)保金額不超過(guò)人民幣80億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為21%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為5.85%。上述擔(dān)保額度分配如下：

（單位：億元）

4、擔(dān)保額度有效期：自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議之日起至2024年審議本事項(xiàng)股東大會(huì)之日止。

5、審批授權(quán)：授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度有效期內(nèi)簽署擔(dān)保合同及相關(guān)法律文件，不再另行召開(kāi)董事會(huì)，公司將按相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。

二、代開(kāi)保函額度的情況

1、保函內(nèi)容

風(fēng)電設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包合同、風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同、風(fēng)機(jī)供貨合同需要向業(yè)主開(kāi)立一定比例的預(yù)付款保函、履約保函和質(zhì)保保函，風(fēng)機(jī)服務(wù)合同需要向業(yè)主開(kāi)立一定比例的履約保函。由于公司在南非設(shè)立的控股子公司的其他股東無(wú)法提供相應(yīng)比例的保函，需要金風(fēng)科技代金風(fēng)新能源南非，或根據(jù)項(xiàng)目情況在南非新設(shè)立的其它控股子公司（金風(fēng)國(guó)際控股不低于70%）向銀行申請(qǐng)開(kāi)具全額保函。

2、保函金額：本次保函金額合計(jì)不超過(guò)人民幣30億元。

上述擔(dān)保和代開(kāi)保函將基于同一風(fēng)電設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包合同、風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同、風(fēng)機(jī)供貨合同以及服務(wù)合同，保障內(nèi)容相同，索賠范圍具有相互排他性，同一項(xiàng)目項(xiàng)下同時(shí)開(kāi)具擔(dān)保和保函不會(huì)增加擔(dān)?？偭俊Ｒ虼?，擔(dān)保額度與代為開(kāi)具保函額度的總擔(dān)保責(zé)任上限仍為80億元人民幣。

3、保函額度有效期：自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議之日起至2024年審議本事項(xiàng)股東大會(huì)之日止。

三、被擔(dān)保方的基本情況

金風(fēng)新能源南非基本情況：

1.公司名稱：Goldwind New Energy South Africa

2.成立時(shí)間：2021年12月9日

3.注冊(cè)地點(diǎn)：南非約翰內(nèi)斯堡桑頓區(qū)Grayston Drive 95號(hào)中國(guó)建設(shè)銀行大廈3樓

4.注冊(cè)資本：900萬(wàn)蘭特

5.經(jīng)營(yíng)范圍：風(fēng)力發(fā)電機(jī)組銷售、建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)

6.被擔(dān)保方產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

7.被擔(dān)保方與公司關(guān)系：金風(fēng)新能源南非為公司全資子公司金風(fēng)國(guó)際的控股子公司，其中金風(fēng)國(guó)際持股70%，南非當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)持股30%。

8.被擔(dān)保方的財(cái)務(wù)狀況：

單位：人民幣元

注：截至2023年3月31日，金風(fēng)新能源南非的資產(chǎn)負(fù)債率為99.47%。

截至披露日，金風(fēng)新能源南非不存在對(duì)外擔(dān)保、抵押、重大訴訟及仲裁等事項(xiàng)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

本次為南非控股子公司提供擔(dān)保和代其向銀行申請(qǐng)保函，由于被擔(dān)保方的其他股東均為當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)，自身能力和資金實(shí)力有限，無(wú)法按出資比例提供同等擔(dān)?；蚍磽?dān)保。南非控股子公司將依據(jù)項(xiàng)目組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)，依托金風(fēng)自身風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品和南非當(dāng)?shù)仨?xiàng)目管理和執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，能夠有效控制項(xiàng)目質(zhì)量，工期，和項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保變更事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，對(duì)公司正常的經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害中小股東利益情況。董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)，并同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度有效期內(nèi)簽署擔(dān)保合同及相關(guān)法律文件，不再另行召開(kāi)董事會(huì)，公司將按相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

五、對(duì)公司的影響

公司為控股子公司提供擔(dān)保和保函額度，可有效地保證公司內(nèi)控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，是根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)的需要。南非控股子公司的主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。上述擔(dān)保事項(xiàng)預(yù)計(jì)不會(huì)為本公司帶來(lái)財(cái)務(wù)和法律風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司將通過(guò)完善擔(dān)保管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制、監(jiān)控被擔(dān)保人的合同履行、及時(shí)跟蹤被擔(dān)保人的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保的金額

本次擔(dān)保全部發(fā)生后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額為人民幣114.22億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為29.98%；其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為人民幣4.96億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1.30%。

截至目前，公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保等。

特此公告。

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月29日

股票代碼：002202 股票簡(jiǎn)稱：金風(fēng)科技 公告編號(hào)：2023-034

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa

提供擔(dān)保變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次擬提供擔(dān)保的被擔(dān)保對(duì)象Goldwind New Energy South Africa的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、原擔(dān)保情況概述

2022年12月20日，新疆金風(fēng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金風(fēng)科技”或者“公司”）第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同及服務(wù)合同提供擔(dān)保的議案》，同意公司就控股子公司Goldwind New Energy South Africa（以下簡(jiǎn)稱“金風(fēng)新能源南非”）與新能源開(kāi)發(fā)公司African Clean Energy Developments (Pty) Ltd的南非項(xiàng)目公司簽署的風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同以及風(fēng)機(jī)服務(wù)合同項(xiàng)下的履約及違約賠償責(zé)任提供擔(dān)保。其中，風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同項(xiàng)下的擔(dān)保金額不超過(guò)人民幣661,448,610元，27,493,080美元和539,456,968蘭特（折合人民幣合計(jì)約10.71億元），擔(dān)保期限自風(fēng)機(jī)供貨安裝合同簽訂生效開(kāi)始至合同項(xiàng)下3年潛在缺陷責(zé)任期結(jié)束為止；風(fēng)機(jī)服務(wù)合同項(xiàng)下的擔(dān)保金額不超過(guò)8,120,000美元和58,705,520蘭特（折合人民幣合計(jì)約0.8億元），擔(dān)保期限自項(xiàng)目商業(yè)運(yùn)行之日起5年。

2023年2月10日，公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同及服務(wù)合同提供擔(dān)保變更的議案》，同意前述風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同及服務(wù)合同的擔(dān)保方增加公司全資子公司金風(fēng)國(guó)際控股（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金風(fēng)國(guó)際”）。同時(shí)，風(fēng)機(jī)服務(wù)合同的期限從項(xiàng)目商業(yè)運(yùn)行之日起5年延長(zhǎng)至10年，由金風(fēng)科技和金風(fēng)國(guó)際提供的擔(dān)保期限也相應(yīng)從項(xiàng)目商業(yè)運(yùn)行之日起5年延長(zhǎng)至10年；擔(dān)保金額從不超過(guò)8,120,000美元和58,705,520蘭特（折合人民幣合計(jì)約0.8億元）降低至不超過(guò)5,325,600美元和38,503,488蘭特（折合人民幣合計(jì)約0.51億元）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2022年12月21日、2023年2月11日在指定媒體《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk）披露的《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa提供擔(dān)保的公告》（編號(hào)：2022-075）、《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa提供擔(dān)保變更的公告》（編號(hào)：2023-005）。

二、本次擔(dān)保變更情況

經(jīng)與業(yè)主方African Clean Energy Developments (Pty) Ltd的南非項(xiàng)目公司、項(xiàng)目融資銀行持續(xù)商談，本次擔(dān)保擬進(jìn)行如下變更：

1、風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同金額增加，相應(yīng)擔(dān)保金額由不超過(guò)人民幣661,448,610元，27,493,080美元和539,456,968蘭特（折合人民幣約10.71億元）變更為不超過(guò)人民幣661,448,610元，27,493,080美元和550,456,968蘭特（折合人民幣約10.75億元）；

2、風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同的擔(dān)保期限的描述由風(fēng)機(jī)供貨安裝合同簽訂生效開(kāi)始至合同項(xiàng)下3年潛在缺陷責(zé)任期結(jié)束為止變更為風(fēng)機(jī)供貨安裝合同簽署生效之日起至該合同約定的缺陷責(zé)任起算日（Latent Defects Commencement Date）起5周年屆滿之日止，本次擔(dān)保期限僅在描述上發(fā)生上述變化，擔(dān)保期限實(shí)質(zhì)沒(méi)有變化；

3、風(fēng)機(jī)服務(wù)合同項(xiàng)下的擔(dān)保金額由不超過(guò)5,325,600美元，38,503,488蘭特（折合人民幣約0.51億元）變更為不超過(guò)30,662,840美元，240,216,387蘭特（折合人民幣約3.00億元）。此后如果不發(fā)生違約事項(xiàng)，則擔(dān)保金額每年按當(dāng)年責(zé)任上限遞減。

公司于2023年5月29日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同及服務(wù)合同提供擔(dān)保變更的議案》，同意上述變更。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、被擔(dān)保方的基本情況

1.公司名稱：Goldwind New Energy South Africa

2.成立時(shí)間：2021年12月9日

3.注冊(cè)地點(diǎn)：南非約翰內(nèi)斯堡桑頓區(qū)Grayston Drive 95號(hào)中國(guó)建設(shè)銀行大廈3樓

4.注冊(cè)資本：900萬(wàn)蘭特

5.經(jīng)營(yíng)范圍：風(fēng)力發(fā)電機(jī)組銷售、建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)

6.被擔(dān)保方產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

7.被擔(dān)保方與公司關(guān)系：金風(fēng)新能源南非為公司全資子公司金風(fēng)國(guó)際的控股子公司，其中金風(fēng)國(guó)際持股70%，南非當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)持股30%。

8.被擔(dān)保方的財(cái)務(wù)狀況：

單位：人民幣元

截至披露日，金風(fēng)新能源南非不存在對(duì)外擔(dān)保、抵押、重大訴訟及仲裁等事項(xiàng)。

截至2023年3月31日，金風(fēng)新能源南非的資產(chǎn)負(fù)債率為99.47%，因金風(fēng)新能源南非的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同

1、擔(dān)保方：新疆金風(fēng)科技股份有限公司、金風(fēng)國(guó)際控股（香港）有限公司

2、被擔(dān)保方：Goldwind New Energy South Africa

3、擔(dān)保內(nèi)容：金風(fēng)科技和金風(fēng)國(guó)際為金風(fēng)新能源南非在風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同項(xiàng)下的履約及違約賠償責(zé)任提供擔(dān)保。

4、擔(dān)保方式：一般保證

5、擔(dān)保期限：自風(fēng)機(jī)供貨安裝合同簽署生效之日起至該合同約定的缺陷責(zé)任起算日（Latent Defects Commencement Date）起5周年屆滿之日止。

6、擔(dān)保金額：不超過(guò)人民幣661,448,610元，27,493,080美元和550,456,968蘭特（折合人民幣約10.75億元），占公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為2.82%。

（二）風(fēng)機(jī)服務(wù)合同

1、擔(dān)保方：新疆金風(fēng)科技股份有限公司、金風(fēng)國(guó)際控股（香港）有限公司

2、被擔(dān)保方：Goldwind New Energy South Africa

3、擔(dān)保內(nèi)容：金風(fēng)科技和金風(fēng)國(guó)際為金風(fēng)新能源南非在風(fēng)機(jī)服務(wù)合同項(xiàng)下的履約及違約賠償責(zé)任提供擔(dān)保。

4、擔(dān)保方式：一般保證

5、擔(dān)保期限：自項(xiàng)目商業(yè)運(yùn)行之日起10年。

6、擔(dān)保金額：不超過(guò)30,662,840美元，240,216,387蘭特（折合人民幣約3.00億元），占公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為0.79%。此后如果不發(fā)生違約事項(xiàng)，則擔(dān)保金額每年按當(dāng)年責(zé)任上限遞減。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

本次擔(dān)保事項(xiàng)的變更是公司根據(jù)與業(yè)主方African Clean Energy Developments (Pty) Ltd的南非項(xiàng)目公司、項(xiàng)目融資銀行商談結(jié)果的變化相應(yīng)作出的變更，有利于業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。

由于被擔(dān)保方的其他股東均為當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)，自身能力和資金實(shí)力有限，無(wú)法按出資比例提供同等擔(dān)?；蚍磽?dān)保。被擔(dān)保方已組建了專業(yè)團(tuán)隊(duì)，依托金風(fēng)科技自身風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品和南非當(dāng)?shù)仨?xiàng)目管理和執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，能夠有效控制項(xiàng)目質(zhì)量、工期和項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。

綜上，董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保變更事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，對(duì)公司正常的經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害中小股東利益情況，同意上述擔(dān)保事項(xiàng)，本議案還將提交公司股東大會(huì)審議。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

本次擔(dān)保全部發(fā)生后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣47.97億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為12.59%；其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總額為人民幣4.96億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1.30%。

截至目前，公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保等。

特此公告。

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5日29日

股票代碼：002202 股票簡(jiǎn)稱：金風(fēng)科技 公告編號(hào)：2023-035

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

關(guān)于公司全資子公司

退出三峽清潔能源基金、睿清基金及

三峽啟航基金管理公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2020年12月22日，新疆金風(fēng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于天潤(rùn)啟航投資管理有限公司作為有限合伙人向三峽清潔能源股權(quán)投資基金（有限合伙）出資及新設(shè)基金管理公司的議案》，同意：1、全資子公司北京天潤(rùn)新能投資有限公司的全資子公司天潤(rùn)啟航投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天潤(rùn)啟航”）與國(guó)開(kāi)新能源科技有限公司^[1]以新增有限合伙人身份投資三峽清潔能源股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）^[2]（以下簡(jiǎn)稱“三峽清潔能源基金”），其中天潤(rùn)啟航認(rèn)繳出資10億元人民幣；2、天潤(rùn)啟航出資300萬(wàn)元人民幣與相關(guān)合作方共同設(shè)立基金管理公司作為新增普通合伙人，向三峽清潔能源基金出資并管理本次合作相關(guān)的基金投資。各方認(rèn)繳出資后，三峽清潔能源基金出資總額45.045億元人民幣；3、三峽清潔能源基金將下設(shè)專項(xiàng)子基金，由前述新設(shè)合資基金管理公司作為該子基金的普通合伙人，專項(xiàng)子基金直接對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目投資。

2020年12月31日，天潤(rùn)啟航與三峽資本控股有限責(zé)任公司、三峽建信（北京）投資基金管理有限公司^[3]、國(guó)開(kāi)新能源科技有限公司、嘉興睿灝清潔能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)簽署了《合伙協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容與前述公告內(nèi)容一致。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2020年12月23日、2021年1月4日在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司全資子公司參與三峽清潔能源股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）投資的公告》（公告編號(hào)：2020-075）、《關(guān)于公司全資子公司參與三峽清潔能源股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）投資的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2020-077）。

2021年6月，三峽清潔能源基金下設(shè)的專項(xiàng)子基金睿清（天津）產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“睿清基金”）成立。2021年7月，新設(shè)合資基金管理公司三峽啟航（北京）私募基金管理有限公司^[4]（以下簡(jiǎn)稱“三峽啟航基金管理公司”）成立，并于2022年4月完成基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案。

注：1. 2022年2月25日，“國(guó)開(kāi)新能源科技有限公司”更名為“金開(kāi)新能科技有限公司”

2. 2022年7月29日，“三峽清潔能源股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）”更名為“江峽清潔能源股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）”

注：3. 2022年10月12日，“三峽建信（北京）投資基金管理有限公司”更名為“三峽（北京）私募基金管理有限公司”

4. 2022年6月9日，“三峽啟航（北京）私募基金管理有限公司”更名為“長(zhǎng)峽啟航（北京）私募基金管理有限公司”

二、進(jìn)展情況

由于三峽清潔能源基金的有限合伙人之一三峽資本控股有限責(zé)任公司受國(guó)資監(jiān)管部門(mén)政策變化影響，無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展基金合作，提出退出基金的請(qǐng)求。基于公司在項(xiàng)目投資、資金運(yùn)營(yíng)等方面的多重考慮，并結(jié)合公司實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)與各合作方充分溝通并友好協(xié)商，將三峽清潔能源基金以非現(xiàn)金分配形式將其持有的專項(xiàng)子基金

睿清基金份額分配給三峽清潔能源基金各有限合伙人。

本次分配完成后，天潤(rùn)啟航將退出三峽清潔能源基金，直接持有睿清基金份額，不再持有三峽清潔能源基金份額。退出三峽清潔能源基金后，天潤(rùn)啟航擬配合完成睿清基金和三峽啟航基金管理公司的相關(guān)清算工作，以實(shí)現(xiàn)逐步退出。

2023年5月29日，第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于天潤(rùn)啟航退出三峽清潔能源基金、睿清基金及三峽啟航基金管理公司的議案》，同意上述事項(xiàng)。

三、退出投資基金及基金管理公司對(duì)公司的影響

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次退出三峽清潔能源基金、睿清基金及三峽啟航基金管理公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和后續(xù)發(fā)展產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。

特此公告。

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月29日

股票代碼：002202 股票簡(jiǎn)稱：金風(fēng)科技 公告編號(hào)：2023-032

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

會(huì)議經(jīng)審議，形成決議如下：

一、審議通過(guò)《關(guān)于為南非控股子公司提供全額擔(dān)保和代為開(kāi)具保函額度的議案》；

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容登載于深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk），詳見(jiàn)《關(guān)于為南非控股子公司提供全額擔(dān)保和代為開(kāi)具保函額度的公告》（編號(hào)：2023-033）。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同及服務(wù)合同提供擔(dān)保變更的議案》；

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容登載于深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk），詳見(jiàn)《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa提供擔(dān)保變更的公告》（編號(hào)：2023-034）。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《關(guān)于天潤(rùn)啟航退出三峽清潔能源基金、睿清基金及三峽啟航基金管理公司的議案》；

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容登載于深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk），詳見(jiàn)《關(guān)于公司全資子公司退出三峽清潔能源基金、睿清基金及三峽啟航基金管理公司的公告》（編號(hào)：2023-035）。

四、審議通過(guò)《關(guān)于推薦公司董事候選人的議案》；

經(jīng)公司董事會(huì)推薦，同意提名劉日新先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，任期至本屆董事會(huì)屆滿。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該候選人將提交公司股東大會(huì)選舉。

劉日新先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

公司的獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)登載于深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk）的《獨(dú)立董事關(guān)于推薦公司董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)》。

五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)金風(fēng)科技2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同意召開(kāi)金風(fēng)科技2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知將于近日另行公告。

特此公告。

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月29日

附件：

劉日新先生簡(jiǎn)歷

劉日新，男，生于1973年，本科畢業(yè)于天津大學(xué)精細(xì)化工專業(yè)?，F(xiàn)任新疆金風(fēng)科技股份有限公司副總裁兼華南大區(qū)總裁、金風(fēng)環(huán)保有限公司董事長(zhǎng)、金風(fēng)綠色能源化工科技（江蘇）有限公司總經(jīng)理。

工作經(jīng)歷：

1995-1996 中石化錦西煉油化工總廠 員工

1996-1997 汕頭金橋電腦公司 技術(shù)員

1997-2000 汕頭丹南風(fēng)能公司 技術(shù)員

2000-2002 汕頭華能南澳公司 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)理

2002-2006 汕頭丹南公司 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理、助理總經(jīng)理

2006.11-2010.07 華潤(rùn)電力(風(fēng)能)開(kāi)發(fā)有限公司 副總經(jīng)理兼華潤(rùn)電力控股有限公司風(fēng)電事業(yè)部副總經(jīng)理

2010.07-2012.05 華潤(rùn)新能源控股有限公司 副總經(jīng)理

2012.05-2016.04 華潤(rùn)電力控股有限公司新能源事業(yè)部 副總經(jīng)理

2016.04-2017.02 華潤(rùn)電力控股有限公司 副總裁

2017.02-2022.04 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 副總裁

2022.04-2022.09 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 副總裁兼北方大區(qū)總裁、金風(fēng)環(huán)保有限公司董事長(zhǎng)、金風(fēng)投資控股有限公司董事長(zhǎng)

2022.09-2022.11 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 副總裁兼華南大區(qū)總裁、金風(fēng)環(huán)保有限公司董事長(zhǎng)

2022.11-至今 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 副總裁兼華南大區(qū)總裁、金風(fēng)環(huán)保有限公司董事長(zhǎng)、金風(fēng)綠色能源化工科技（江蘇）有限公司總經(jīng)理

截止目前，劉日新先生持有公司79,300股H股股份，未在持股公司5%以上股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

劉日新先生不存在以下情形：1）《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)；7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

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