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打擊治理洗錢犯罪，北京首創(chuàng)反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制

2023-08-17 09:57:54來源： 工人日報客戶端

(資料圖)

工人日報-中工網(wǎng)記者陳丹丹

8月15日，北京市人民檢察院與中國人民銀行營業(yè)管理部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制的工作意見》（以下簡稱《意見》），探索在全國首創(chuàng)反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制，強化反洗錢協(xié)查工作。

《意見》要求，北京檢察機關(guān)在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時，應(yīng)認(rèn)真落實“一案雙查”工作機制，同步審查涉案財物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪，如發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，可以向中國人民銀行營業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請。

《意見》提出，對于檢察機關(guān)提出的協(xié)查申請，既可以由中國人民銀行營業(yè)管理部開展協(xié)查工作，也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機關(guān)范圍內(nèi)選派金融檢察人才，與反洗錢調(diào)查人員共同開展分析研判工作，提升洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效。

《意見》明確了檢察人員開展輪值協(xié)同查詢工作的職責(zé)分工。為保障機制順利實施，中國人民銀行營業(yè)管理部下設(shè)聯(lián)合懲治洗錢犯罪工作室，指定專人負(fù)責(zé)工作室相關(guān)工作。對重大、疑難、復(fù)雜、新型案件，可以探索輪值檢察人員與中國人民銀行營業(yè)管理部特邀檢察官助理共同開展資金協(xié)查等工作。

北京市人民檢察院第四檢察部主任杜邈介紹，2020年以來，全市共起訴洗錢犯罪66件74人，上下游犯罪起訴比率逐年攀升。檢察機關(guān)在辦理洗錢犯罪中涉及走私犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪等12類上游犯罪時，嚴(yán)格落實“一案雙查”機制，推動洗錢犯罪立案29件。

“由市檢察院統(tǒng)一向營管部提出資金協(xié)查申請，充分發(fā)揮營管部的反洗錢調(diào)查職能優(yōu)勢和大數(shù)據(jù)平臺作用。”杜邈表示，2020年以來，共對32件上游犯罪案件開展資金協(xié)查，充分挖掘洗錢犯罪線索，為案件查辦提供全方位金融情報支持。

“‘洗錢罪’立、訴、判數(shù)量連年攀升?！睋?jù)中國人民銀行營業(yè)管理部反洗錢處處長劉麗洪介紹，近三年，以“洗錢罪”判決的案件中，洗錢金額超百萬的案件占比超60%，平均單起案件洗錢金額超千萬，基本實現(xiàn)了洗錢上游犯罪類型的“全覆蓋”。

據(jù)介紹，反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制的建立，有助于深化檢銀反洗錢合作，充分發(fā)揮各自領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢，提升洗錢犯罪線索的研判分析效率，有效凝聚雙方工作合力。

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