本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

(資料圖)

● 被擔保人名稱:山東濱州交運集團有限責任公司；

● 本次擔保額度金額為5,000萬元人民幣；

● 本次擔保為互相擔保；

● 無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

公司股東大會確定的額度擔保期限即將到期，為保持雙方的合作關系，切實保障公司的融資需求及資金正常周轉，本公司于2023年6月6日召開的第七屆董事會第十一次會議上全體董事一致同意與山東濱州交運集團有限責任公司繼續(xù)相互提供額度為人民幣5,000萬元的擔保，擔保方式為連帶責任擔保，期限一年。

本次擔保尚需股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

被擔保人：山東濱州交運集團有限責任公司；

注冊地點：濱州市濱城區(qū)黃河十五路1217號（渤海一路以東）；

法定代表人：胡義亭；

注冊資本：21,740萬元人民幣；

許可項目：道路旅客運輸經(jīng)營；城市公共交通；巡游出租汽車經(jīng)營服務；網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運輸；生鮮乳道路運輸；道路旅客運輸站經(jīng)營；國際道路貨物運輸；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；校車運營服務；國際道路旅客運輸；食品銷售；煙草制品零售；出版物零售；成品油零售【分支機構經(jīng)營】；住宅室內裝飾裝修；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；施工專業(yè)作業(yè)；建設工程施工；住宿服務；餐飲服務；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；保險兼業(yè)代理業(yè)務；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；旅游業(yè)務；城市生活垃圾經(jīng)營性服務；城市建筑垃圾處置（清運）；餐廚垃圾處理；危險化學品經(jīng)營【分支機構經(jīng)營】；道路貨物運輸（網(wǎng)絡貨運）；危險廢物經(jīng)營；非急救轉運服務；勞務派遣服務；發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：道路貨物運輸站經(jīng)營；停車場服務；運輸貨物打包服務；航空國際貨物運輸代理；集中式快速充電站；食用農產(chǎn)品零售；汽車零配件零售；潤滑油銷售；機動車充電銷售；二手車經(jīng)紀；二手車鑒定評估；輪胎銷售；計算器設備銷售；電子產(chǎn)品銷售；網(wǎng)絡設備銷售；園林綠化工程施工；體育場地設施工程施工；土石方工程施工；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；信息技術咨詢服務；計算機系統(tǒng)服務；物業(yè)管理；土地使用權租賃；柜臺、攤位出租；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；房地產(chǎn)咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)紀；房地產(chǎn)評估；機械設備租賃；小微型客車租賃經(jīng)營服務；建筑工程機械與設備租賃；運輸設備租賃服務；集裝箱租賃服務；倉儲設備租賃服務；特種設備出租；旅行社服務網(wǎng)點旅游招徠、咨詢服務；旅客票務代理；票務代理服務；廣告制作；固體廢物治理；城鄉(xiāng)市容管理；市政設施管理；城市綠化管理；城市公園管理；環(huán)境衛(wèi)生公共設施安裝服務；家政服務；汽車拖車、求援、清障服務；機動車修理和維護；計算機及辦公設備維修；建筑物清潔服務；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務；職工療休養(yǎng)策劃服務；農村生活垃圾經(jīng)營性服務；特種作業(yè)人員安全技術培訓；養(yǎng)老服務；物聯(lián)網(wǎng)應用服務；建筑材料銷售；機動車駕駛人考試場地服務；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；陸路國際貨物運輸代理；報檢業(yè)務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）；報關業(yè)務；機動車駕駛員培訓；共享自行車服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；電動自行車維修；自行車修理；汽車銷售；新能源汽車整車銷售；電車銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

財務狀況：截止2022年底，資產(chǎn)總額184,826萬元，負債總額76,881萬元，貸款總額52,507萬元，凈資產(chǎn)額107,945萬元，凈利潤3,127萬元；截至2022年03月底資產(chǎn)總額180,888萬元，負債總額72,281萬元，貸款總額45,058萬元，凈資產(chǎn)額108,607萬元，凈利潤662萬元。

該公司資產(chǎn)、裝備、管理等方面良好，有較強的持續(xù)經(jīng)營能力，盈利能力較強，財務狀況良好。

與公司無關聯(lián)關系。

三、擔保協(xié)議的主要內容

本次擔保為相互提供的額度擔保，保證方式為連帶責任保證，期限一年。

四、董事會意見

1、董事會意見：山東濱州交運集團有限責任公司在資產(chǎn)、裝備、管理等方面在同行業(yè)中有較好基礎，有較強的持續(xù)經(jīng)營能力，盈利能力較強，財務狀況良好，且為相互擔保，擔保風險度較低，并與公司有多年合作關系，合作期間未出現(xiàn)擔保風險，該擔保事項有利于促進公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營能力的提升，且與我公司無關聯(lián)關系，公司董事會同意繼續(xù)與其相互擔保。

2、獨立董事意見：山東濱州交運集團有限責任公司與我公司已有多年互相擔保合作關系，山東濱州交運集團有限責任公司在資產(chǎn)、裝備、產(chǎn)品、管理等方面在同行業(yè)中都有較好基礎，有較強的持續(xù)經(jīng)營能力，盈利能力較強，財務狀況良好，與我公司無關聯(lián)關系，該議案為以前年度擔保額度到期后的延續(xù)，且為相互擔保，擔保風險度較低，有利于促進公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營能力的提升，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及中小股東利益的情況。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對外擔保額度總額為48,000萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的37.62%；本公司累積實際對外擔保余額為31,795.00萬元人民幣（其中對子公司擔保3,000萬元），系目前有效擔保額度內實際發(fā)生擔保的未到期余額，無逾期對外擔保。

六、備查文件

1、第七屆董事會第十一次會議決議；

2、獨立董事意見；

3、被擔保人財務報表。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會

2023年6月7日

股票號碼：600448 股票簡稱：華紡股份 編號：2023-023號

華紡股份有限公司

關于為子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱: 濱州華紡商貿有限公司、濱州華瑞達貿易有限公司、濱州霄霓家紡有限公司；

● 本次擔保額度金額為7,000萬元人民幣；

● 本次擔保無反擔保；

● 無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

為切實保障公司及子公司的融資需求及資金正常周轉，本公司于2023年6月6日召開的第七屆董事會第十一次會議上全體董事一致同意為公司全資子公司濱州華紡商貿有限公司（簡稱“華紡商貿”）、濱州華瑞達貿易有限公司（簡稱“華瑞達貿易”）、濱州霄霓家紡有限公司（簡稱“霄霓家紡”）提供總額度為人民幣7,000萬元的擔保，該額度可在華紡商貿、華瑞達貿易、霄霓家紡之間調劑使用；此次擔保方式為連帶責任擔保，期限一年。

本次擔保尚需股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人：濱州華紡商貿有限公司，為公司全資子公司；

注冊地點：山東省濱州市濱城區(qū)東海一路118號A座302室；

法定代表人：成汝海；

注冊資本：1000萬元人民幣；

經(jīng)營范圍：一般項目:家用紡織制成品制造;針紡織品銷售;針紡織品及原料銷售;棉花收購;棉、麻銷售;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;箱包銷售;包裝材料及制品銷售;化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）;染料銷售;涂料銷售（不含危險化學品）;工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口;家具零配件銷售;日用玻璃制品銷售;日用品銷售;鞋帽批發(fā);鞋帽零售;特種勞動防護用品銷售;煤炭及制品銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目:道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

財務狀況：截止2022年底，資產(chǎn)總額11,719萬元，負債總額10,891萬元，貸款總額7,960萬元，凈資產(chǎn)額828萬元，凈利潤547萬元；截至2023年03月底資產(chǎn)總額13,260萬元，負債總額12,401萬元，貸款總額6,960萬元，凈資產(chǎn)額859萬元，凈利潤30萬元。

2、被擔保人：濱州華瑞達貿易有限公司，為公司全資子公司；

注冊地點：山東省濱州市濱城區(qū)東海一路118號V座101室；

法定代表人：盛守祥；

注冊資本：100萬元人民幣；

經(jīng)營范圍：許可項目：酒類經(jīng)營；食品銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；鞋帽零售；化妝品零售；保健食品（預包裝）銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；箱包銷售；服裝服飾零售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；包裝材料及制品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；染料銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用化學產(chǎn)品銷售；建筑裝飾材料銷售；通訊設備銷售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；日用百貨銷售；塑料制品銷售；日用品銷售；機械電氣設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備零售；食用農產(chǎn)品零售；食用農產(chǎn)品批發(fā)；金屬材料銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；紙制品銷售；食品進出口；貨物進出口；特種勞動防護用品銷售；第二類非藥品類易制毒化學品經(jīng)營；第三類非藥品類易制毒化學品經(jīng)營；飼料原料銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

財務狀況：截止2022年底，資產(chǎn)總額2,888萬元，負債總額2,167萬元，貸款總額2,000萬元，凈資產(chǎn)額721萬元，凈利潤50萬元；截至2023年03月底資產(chǎn)總額3,172萬元，負債總額2,399萬元，貸款總額2,000萬元，凈資產(chǎn)額773萬元，凈利潤52萬元。

3、被擔保人：濱州霄霓家紡有限公司，為公司全資子公司；

注冊地點：山東省濱州市濱城區(qū)東海一路118號A座303室；

法定代表人：盛守祥；

注冊資本：100萬元人民幣；

經(jīng)營范圍：家用紡織制成品、窗簾、毛巾、浴巾、地毯、坐墊、涼席、棉紡織品及原料、針織品及原料、服裝、服飾、鞋帽、襪子、圍裙、箱包、裝飾材料、包裝材料、家居用品、廚房用具、餐具、日用百貨、陶瓷制品、工藝品、化妝品、五金、家具、健身器材、電子產(chǎn)品（衛(wèi)星電視廣播地面接收設施除外）的銷售；家紡產(chǎn)品的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢服務；備案范圍內的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

財務狀況：截止2022年底，資產(chǎn)總額2,335萬元，負債總額2,051萬元，貸款總額2,000萬元，凈資產(chǎn)額283萬元，凈利潤20萬元；截至2023年03月底資產(chǎn)總額2,330萬元，負債總額2,048萬元，貸款總額2,000萬元，凈資產(chǎn)額282萬元，凈利潤-2萬元；。

三、擔保協(xié)議的主要內容

公司為公司全資子公司華紡商貿、華瑞達貿易、霄霓家紡提供總額度為人民幣7,000萬元的擔保，該額度可在三個子公司之間調劑使用；此次擔保方式為連帶責任擔保，期限一年。

四、董事會意見

1、董事會意見：華紡商貿、華瑞達貿易、霄霓家紡均系公司全資子公司，為其提供融資擔保系對公司融資額度的有效補充，對公司來說擔保風險度較低，該擔保事項有利于促進公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營能力的提升，公司董事會同意為其提供擔保。

2、獨立董事意見：華紡商貿、華瑞達貿易、霄霓家紡均系公司全資子公司，為其提供融資擔保系對公司融資額度的有效補充，對公司來說擔保風險度較低，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及中小股東利益的情況。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對外擔保額度總額為48,000萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的37.62%；本公司累積實際對外擔保余額為31,795.00萬元人民幣（其中對子公司擔保3,000萬元），系目前有效擔保額度內實際發(fā)生擔保的未到期余額，無逾期對外擔保。

六、備查文件

1、第七屆董事會第十一次會議決議；

2、獨立董事意見；

3、被擔保人財務報表。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2023-024號

華紡股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次:2022年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月28日 14 點00 分

召開地點：山東省濱州市東海一路118號華紡股份有限公司。

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權：否

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1-7于2023年4月29日、議案8-11于2023年6月7日載于上海證券交易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）、中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報；同時公司將在本次股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2022年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：6,8,9,10,11

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）出席會議登記時間：2023年6月27日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

（二）登記地點：山東省濱州市東海一路118號公司董事會秘書處。

（三）登記方式：法人股東需持法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證及股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；個人股東需持本人身份證、股東帳戶卡；代理人需持授權委托書、本人身份證及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)（授權委托書格式見附件） 。

異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間為準，信函以發(fā)出地郵戳為準。

六、 其他事項

（一）與會股東食宿和交通費用自理；

（二）聯(lián)系地址：山東省濱州市東海一路118號華紡股份有限公司董事會秘書處

郵 編：256602

（三）聯(lián) 系 人：丁澤濤

（四）聯(lián)系電話：0543-3288398

聯(lián)系傳真：0543-3288555

特此公告。

華紡股份有限公司董事會

2023年6月7日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

華紡股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2023-019號

華紡股份有限公司

第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2、本次董事會會議通知和材料已于2023年5月30日以電子郵件方式發(fā)出。

3、本次董事會于2023年6月6日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應出席董事9人，實際出席會議9人。

5、會議由盛守祥董事長主持。

二、董事會會議審議情況

會議經(jīng)審議，通過以下事項：

1、《關于與山東濱州印染集團有限責任公司相互提供擔保的議案》；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、《關于與愉悅家紡有限公司相互提供擔保的議案》；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、《關于與山東濱州交運集團有限責任公司相互提供擔保的議案》；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

4、《關于為子公司提供擔保的議案》；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會

2023年6月7日

股票號碼：600448 股票簡稱：華紡股份 編號：2023-020號

華紡股份有限公司關于

與山東濱州印染集團有限責任公司

相互提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱:山東濱州印染集團有限責任公司、山東濱州印染集團進出口有限公司；

● 本次擔保額度金額為8,000萬元人民幣；

● 本次擔保為互相擔保；

● 無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

公司股東大會確定的額度擔保期限即將到期，為保持雙方的合作關系，切實保障公司的融資需求及資金正常周轉，本公司于2023年6月6日召開的第七屆董事會第十一次會議上全體董事一致同意與山東濱州印染集團有限責任公司相互提供額度為人民幣8,000萬元的擔保，具體互保形式為：由山東濱州印染集團有限責任公司給華紡股份有限公司提供額度為人民幣8,000萬元的擔保；同時華紡股份有限公司給山東濱州印染集團有限責任公司（簡稱“濱印集團”）及其全資子公司山東濱州印染集團進出口有限公司（簡稱“濱印進出口”）提供總額度為人民幣8,000萬元的擔保，該額度可在濱印集團與濱印進出口之間調劑使用；此次互保方式為連帶責任擔保，期限一年。

本次擔保尚需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人：山東濱州印染集團有限責任公司；

注冊地點：濱州市濱城區(qū)渤海三路509號；

法定代表人：鞠立艷；

注冊資本：5,000萬元人民幣；

一般項目：針紡織品及原料銷售；洗燙服務；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；繡花加工；服裝輔料銷售；面料紡織加工；紡織專用設備銷售；服裝服飾批發(fā)；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；染料銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；辦公設備銷售；包裝材料及制品銷售；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；園區(qū)管理服務；創(chuàng)業(yè)空間服務；人力資源服務（不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務）；會議及展覽服務；供應鏈管理服務；市場營銷策劃；非居住房地產(chǎn)租賃；市場主體登記注冊代理；商標代理；知識產(chǎn)權服務（專利代理服務除外）；打字復??；勞務服務（不含勞務派遣）；物業(yè)管理；貿易經(jīng)紀；網(wǎng)絡技術服務；貨物進出口；進出口代理；糧食收購；谷物銷售；農副產(chǎn)品銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；棉花加工；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；專利代理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

財務狀況：截止 2022年底，資產(chǎn)總額84,568萬元，負債總額70,585萬元，貸款總額10,736萬元，凈資產(chǎn)額13,983萬元，凈利潤396萬元；截至 2023年03月底資產(chǎn)總額100,633萬元，負債總額86,609萬元，貸款總額11,505萬元，凈資產(chǎn)額14,024萬元，凈利潤92萬元。

該公司資產(chǎn)、裝備、管理等方面良好，有較強的持續(xù)經(jīng)營能力，盈利能力較強，財務狀況良好。與公司無關聯(lián)關系。

2、被擔保人：山東濱州印染集團進出口有限公司；

注冊地點：濱州市濱城區(qū)渤海三路509號；

法定代表人：鞠立艷；

注冊資本：3,800萬元人民幣；

一般項目：銷售代理；供應鏈管理服務；國內貿易代理；針紡織品及原料銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；棉、麻銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬礦石銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；非金屬礦及制品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；食用農產(chǎn)品零售；農副產(chǎn)品銷售；鮮肉批發(fā)；鮮肉零售；化妝品批發(fā)；化妝品零售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；寄賣服務；勞動保護用品銷售；服裝輔料銷售；針紡織品銷售；母嬰用品銷售；食品添加劑銷售；日用雜品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；金屬結構銷售；石墨及碳素制品銷售；有色金屬合金銷售；鍛件及粉末冶金制品銷售；建筑材料銷售；輕質建筑材料銷售；棉花收購；美發(fā)飾品銷售；新鮮水果零售；新鮮水果批發(fā)；鮮蛋零售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；食品進出口；糧食收購；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；食用農產(chǎn)品批發(fā)；谷物銷售；未經(jīng)加工的堅果、干果銷售；飼料原料銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；化肥銷售；木材銷售；煤炭及制品銷售；個人衛(wèi)生用品銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子產(chǎn)品銷售；物聯(lián)網(wǎng)設備銷售；儀器儀表銷售；機械設備銷售；通訊設備銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：國營貿易管理貨物的進出口；酒類經(jīng)營；食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；水產(chǎn)養(yǎng)殖。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

財務狀況：截止2022年底，資產(chǎn)總額68,647萬元，負債總額63,834萬元，貸款總額6,671萬元，凈資產(chǎn)額4,813萬元，凈利潤542萬元；截至2023年03月底資產(chǎn)總額82,996萬元，負債總額77,985萬元，貸款總額6,440萬元，凈資產(chǎn)額5,011萬元，凈利潤172萬元。

該公司資產(chǎn)、裝備、管理等方面良好，有較強的持續(xù)經(jīng)營能力，盈利能力較強，財務狀況良好。與公司無關聯(lián)關系。

三、擔保協(xié)議的主要內容

由濱印集團給公司提供額度為人民幣8,000萬元的擔保；同時公司給濱印集團及其全資子公司濱印進出口提供總額度為人民幣8,000萬元的擔保，該額度可在濱印集團與濱印進出口之間調劑使用；此次互保方式為連帶責任擔保，期限一年。

四、董事會意見

1、董事會意見：山東濱州印染集團有限責任公司在資產(chǎn)、裝備、管理等方面在同行業(yè)中有較好基礎，有較強的持續(xù)經(jīng)營能力，盈利能力較強，財務狀況良好，且為相互擔保，擔保風險度較低，并與公司有多年合作關系，合作期間未出現(xiàn)擔保風險，該擔保事項有利于促進公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營能力的提升，且與我公司無關聯(lián)關系，公司董事會同意繼續(xù)與其相互擔保。

2、獨立董事意見：山東濱州印染集團有限責任公司與我公司已有多年互相擔保合作關系，有較強的持續(xù)經(jīng)營能力，盈利能力較強，財務狀況良好，與我公司無關聯(lián)關系。該議案為以前年度擔保額度到期后的延續(xù)，擔保風險度較低，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及中小股東利益的情況。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對外擔保額度總額為48,000萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的37.62%；本公司累積實際對外擔保余額為31,795.00萬元人民幣（其中對子公司擔保3,000萬元），系目前有效擔保額度內實際發(fā)生擔保的未到期余額，無逾期對外擔保。

六、備查文件

1、第七屆董事會第十一次會議決議；

2、獨立董事意見；

3、被擔保人財務報表。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會

2023年6月7日

股票號碼：600448 股票簡稱：華紡股份 編號：2023-021號

華紡股份有限公司

關于公司與愉悅家紡有限公司

相互提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱:愉悅家紡有限公司；

● 本次擔保額度金額為28，000萬元人民幣；

● 本次擔保為互相擔保；

● 無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

公司股東大會確定的額度擔保期限即將到期，為保持雙方的合作關系，切實保障公司的融資需求及資金正常周轉，本公司于2023年6月6日召開的第七屆董事會第十一次會議上全體董事一致同意與愉悅家紡有限公司（以下簡稱“愉悅家紡”）繼續(xù)相互提供額度為人民幣28,000萬元的擔保，擔保方式為連帶責任擔保，期限一年。

本次擔保尚需股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

被擔保人：愉悅家紡有限公司；

注冊地點：濱州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新二路1號；

法定代表人：劉曰興；

注冊資本：20,000萬元人民幣；

經(jīng)營范圍：一般項目：棉花收購；紡紗加工；面料紡織加工；面料印染加工；針織或鉤針編織物及其制品制造；服裝制造；家用電器制造；日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；移動終端設備制造；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；服裝輔料制造；服裝輔料銷售；棉、麻銷售；日用品銷售；針紡織品及原料銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；電子產(chǎn)品銷售；體育用品及器材零售；五金產(chǎn)品零售；家用電器銷售；家具銷售；電池銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；潤滑油銷售；汽車零配件零售；新能源汽車整車銷售；建筑裝飾材料銷售；包裝材料及制品銷售；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；辦公設備銷售；辦公設備耗材銷售；安防設備銷售；特種設備銷售；通訊設備銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；機械設備租賃；小微型客車租賃經(jīng)營服務；電子、機械設備維護（不含特種設備）；信息系統(tǒng)集成服務；軟件開發(fā)；資源再生利用技術研發(fā)；新材料技術研發(fā)；洗染服務；洗燙服務；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；保健食品（預包裝）銷售；棉花加工；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） 許可項目：食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；藥品零售；旅游業(yè)務；煙草制品零售；出版物零售；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售；第二類增值電信業(yè)務；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

財務狀況：截止2022年底，資產(chǎn)總額747,519.81萬元，負債總額297,017.57萬元，貸款總額149,094萬元，凈資產(chǎn)額450,502.24萬元，凈利潤39,750.81萬元；截至 2023年03月底資產(chǎn)總額754,108.67萬元，負債總額289,737.29萬元，貸款總額140,412.50萬元，凈資產(chǎn)額464,371.38萬元，凈利潤13,869.15萬元。

該公司資產(chǎn)、裝備、管理等方面良好，有較強的持續(xù)經(jīng)營能力，盈利能力較強，財務狀況良好。

與公司無關聯(lián)關系。

三、擔保協(xié)議的主要內容

本次擔保為相互提供的額度擔保，保證方式為連帶責任保證，期限一年。

四、董事會意見

1、董事會意見：愉悅家紡在資產(chǎn)、裝備、管理等方面在同行業(yè)中有較好基礎，有較強的持續(xù)經(jīng)營能力，盈利能力較強，財務狀況良好，且為相互擔保，擔保風險度較低，并與公司有多年合作關系，合作期間未出現(xiàn)擔保風險，該擔保事項有利于促進公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營能力的提升，且與我公司無關聯(lián)關系，公司董事會同意繼續(xù)與其相互擔保。

2、獨立董事意見：愉悅家紡與我公司已有多年互相擔保合作關系，愉悅家紡在資產(chǎn)、裝備、產(chǎn)品、管理等方面在同行業(yè)中都有較好基礎，有較強的持續(xù)經(jīng)營能力，盈利能力較強，財務狀況良好，與我公司無關聯(lián)關系，該議案為以前年度擔保額度到期后的延續(xù)，且為相互擔保，擔保風險度較低，有利于促進公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營能力的提升，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及中小股東利益的情況。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對外擔保額度總額為48,000萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的37.62%；本公司累積實際對外擔保余額為31,795.00萬元人民幣（其中對子公司擔保3,000萬元），系目前擔保額度內實際發(fā)生擔保的未到期余額，無逾期對外擔保。

六、備查文件

1、第七屆董事會第十一次會議決議；

2、獨立董事意見；

3、被擔保人財務報表。

特此公告。

華紡股份有限公司

董事會

2023年6月7日

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