CFTC表示，幣安經(jīng)常違反美國(guó)衍生品規(guī)則，指示美國(guó)客戶通過相關(guān)軟件隱藏位置且無需進(jìn)行身份證明即可進(jìn)行交易。

周一，美國(guó)采取了迄今為止對(duì)幣圈最有力的行動(dòng)：打擊加密交易所幣安及其CEO趙長(zhǎng)鵬。消息傳出后，加密貨幣走低，一度跌至26524.75美元的日低，目前已有所回升。

【資料圖】

量子經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官M(fèi)ati Greenspan表示，加密貨幣價(jià)格下跌是“對(duì)這一消息的一種下意識(shí)反應(yīng)”。他補(bǔ)充說，考慮到代幣價(jià)格高于50天平均水平的幅度，這種回調(diào)并不那么令人驚訝。

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）在芝加哥聯(lián)邦法院指控幣安及其首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬，稱該公司成長(zhǎng)為全球最大的交易平臺(tái)的過程中，經(jīng)常違反美國(guó)衍生品規(guī)則。訴訟稱，幣安沒有在CFTC注冊(cè)，且無視對(duì)美國(guó)金融市場(chǎng)的完整性和活力至關(guān)重要的聯(lián)邦法律，包括要求實(shí)施旨在防止和發(fā)現(xiàn)洗錢和恐怖主義融資的控制措施的法律”。CFTC執(zhí)法部門首席律師Gretchen Lowe表示：

“被告自己的電子郵件和聊天記錄反映出，幣安的合規(guī)努力是虛假的，它一次又一次地將利潤(rùn)置于遵守法律之上?！?/p>

對(duì)此，幣安發(fā)言人在一份聲明中回應(yīng)稱：

“CFTC的這一指控令人意外和失望，因?yàn)槲覀円呀?jīng)與CFTC合作了兩年多?！?/p>

幣安發(fā)言人在一份聲明中表示，并補(bǔ)充說，它將繼續(xù)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，“制定一個(gè)清晰、周到的監(jiān)管制度”。

該交易所表示，幣安還大幅增加了合規(guī)人員，并花費(fèi)8000萬美元來幫助進(jìn)行交易監(jiān)控、“了解你的客戶”規(guī)則和其他合規(guī)項(xiàng)目，并采取重大行動(dòng)阻止美國(guó)人使用其全球交易平臺(tái)。

交易平臺(tái)幣安CEO趙長(zhǎng)鵬在個(gè)人社交平臺(tái)一字推文：4，疑似引用其年初發(fā)布的2023專注目標(biāo)及建議的第四條款作出回應(yīng)：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊等。

CFTC提交的文件要求法院對(duì)該交易所施加貨幣成本，并禁止其用戶進(jìn)行交易和注冊(cè)。

CFTC指控稱，該交易所試圖掩蓋其客戶及其所在地，甚至對(duì)其高管辦公室的地點(diǎn)保密。根據(jù)起訴書，幣安還指示美國(guó)客戶通過相關(guān)軟件隱藏自己的位置，并且不要求客戶提交身份證明就可以進(jìn)行交易。

CFTC是一個(gè)民事政府機(jī)構(gòu)，因此它不能對(duì)公司提起刑事指控，也不能讓個(gè)人入獄。然而，其提起的訴訟可能導(dǎo)致企業(yè)和個(gè)人面臨巨額罰款和其他處罰。

除了起訴趙長(zhǎng)鵬和幾家?guī)虐矊?shí)體外，幣安第一任首席合規(guī)官Samuel Lim也遭起訴，CFTC表示，Samuel Lim至少在2022年1月之前一直擔(dān)任該職位，目前居住在新加坡，但幣安拒絕提供其新加坡住址以回應(yīng)CFTC的調(diào)查傳票。

目前，美國(guó)正在“炮轟”加密貨幣行業(yè)。此前，幣安已經(jīng)面臨美國(guó)司法部關(guān)于該交易所是否遵守反洗錢法的調(diào)查。與此同時(shí)，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）因經(jīng)營(yíng)未經(jīng)登記的證券交易所指控幣安美國(guó)。

上周，SEC以非法銷售加密貨幣證券的罪名起訴孫宇晨和三家關(guān)聯(lián)公司。Coinbase也收到SEC的“韋爾斯通知” ，指其可能存在違反美國(guó)證券法的行為，或?qū)⒚媾R指控。

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