公司股東王曉巖及一致行動(dòng)人中國(guó)希格瑪有限公司保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

一、本次權(quán)益變動(dòng)情況

神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東王曉巖及其一致行動(dòng)人中國(guó)希格瑪有限公司權(quán)益變動(dòng)超過(guò)1%，具體情況說(shuō)明如下：

自2023年2月17日至2023年3月24日王曉巖通過(guò)集中競(jìng)價(jià)累計(jì)減持公司股份2,451,555股，減持比例為0.3669%。

公司股東中國(guó)希格瑪有限公司2020年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）于2020年12月25日發(fā)行完成。債券簡(jiǎn)稱：20中希E1，債券代碼：117179，債券期限3年，換股期限自2021年6月28日至2023年12月22日止，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)上的公告（公告編號(hào)：2020-155）。2023年3月3日中國(guó)希格瑪有限公司可交債換股工作已經(jīng)完成，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于公司股東非公開發(fā)行可交換公司債券換股完成的公告》（公告編號(hào)：2023-035）。自2023年2月17日至2023年3月3日，非公開發(fā)行可交換公司債券持有人實(shí)施換股數(shù)量為4,364,034股，減持比例為0.6543%。

由于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)導(dǎo)致總股本數(shù)量增加，股東王曉巖及其一致行動(dòng)人中國(guó)希格瑪有限公司權(quán)益變動(dòng)累計(jì)超過(guò)1%。

二、其他相關(guān)說(shuō)明

本次王曉巖和中國(guó)希格瑪有限公司減持公司股票符合《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

王曉巖和中國(guó)希格瑪有限公司不屬于公司控股股東和實(shí)際控制人，本次減持不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會(huì)影響公司治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

王曉巖的減持計(jì)劃尚未全部實(shí)施完畢，公司將持續(xù)關(guān)注股東的減持情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二零二三年三月二十五日

證券代碼：000034 證券簡(jiǎn)稱：神州數(shù)碼 公告編號(hào)：2023-044

神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為子公司擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年3月25日召開的第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、2022年4月21日召開的2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》，同意公司和控股子公司向業(yè)務(wù)相關(guān)方（包括但不限于銀行、金融機(jī)構(gòu)及供應(yīng)商等）申請(qǐng)授信或其他履約義務(wù)，同意為下屬控股子公司提供擔(dān)保或控股子公司之間提供擔(dān)保。其中，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)人民幣90億元，為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)人民幣560億元，剔除共用額度的情形后，預(yù)計(jì)提供擔(dān)?？傤~不超過(guò)等額600億人民幣，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等，且任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不超過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)的額度。同時(shí)，在此擔(dān)保額度范圍內(nèi)，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司之間提供的擔(dān)保，按照控股子公司的審議程序決定，控股子公司在其履行審議程序后，及時(shí)通知公司履行有關(guān)信息披露義務(wù)。有關(guān)上述事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-031）、《關(guān)于預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2022-036）、《2021年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-050）?，F(xiàn)就相關(guān)進(jìn)展情況公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

公司近期就江蘇銀行股份有限公司深圳分行與子公司神州數(shù)碼（深圳）有限公司的授信業(yè)務(wù)簽署了《最高額連帶責(zé)任保證書》，擔(dān)保金額人民幣1.2億元及前述本金對(duì)應(yīng)利息、費(fèi)用等全部債權(quán)之和，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人的基本情況

2、被擔(dān)保人2021年12月31日經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元人民幣）

3、被擔(dān)保人2022年9月30日未經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元人民幣）

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

具體情況如下：

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~為597.91億元，其中股東大會(huì)單獨(dú)審議擔(dān)保金額人民幣3.7億元和美元10.21億元（按實(shí)時(shí)匯率折算成人民幣合計(jì)約74.66億元），公司及控股子公司未對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保，本公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保情形，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保。對(duì)外擔(dān)保實(shí)際占用額為237.16億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的337.15%。為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供擔(dān)?？偨痤~12.71億元，擔(dān)保實(shí)際占用額3.59億元；為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司提供擔(dān)保總金額510.54億元，擔(dān)保實(shí)際占用額233.57億元。

神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二零二三年三月二十五日

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