本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。北京海新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年06月26日以傳真和電子郵件方式向全體董事發(fā)出第五屆董事會第四十六次會議的通知，會議于2023年06月28日上午10:00在北京市海淀區(qū)人大北路33號大行基業(yè)大廈12層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。此次會議應到董事11人，實到11人，其中獨立董事4人；公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議；本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(資料圖)

本次會議由董事長張鵬程先生主持。經(jīng)與會董事認真審議，以記名投票方式通過如下議案：

一、審議通過《關(guān)于公司全資子公司海新能科國際有限責任公司向銀行申請授信額度的議案》

同意公司全資子公司海新能科國際有限責任公司因業(yè)務需要，向農(nóng)業(yè)銀行海淀支行申請低風險授信業(yè)務，授信額度不超過人民幣6,000.00萬元，授信品種為進口信用證，授信期限不超過一年，保證金比例100%，并以全額保證金向農(nóng)行提供質(zhì)押擔保。（最終以銀行實際批復為準）。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定，上述授信業(yè)務無需提交股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于為公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司擬進行的融資租賃業(yè)務向控股股東提供反擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司（公司持有其84.62%的股權(quán)，以下簡稱“山東三聚”）根據(jù)實際經(jīng)營需要，擬向蘇銀金融租賃有限公司申請融資租賃業(yè)務，融資額度不超過人民幣3億元，期限不超過3年；由公司間接控股股東北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資集團有限公司（以下簡稱“海國投集團”）為上述融資租賃事項提供第三方連帶責任保證擔保，公司向海國投集團就上述融資租賃事項提供總額不超過人民幣3億元的同金額、同期限連帶責任反擔保，山東三聚按實際擔保金額的0.5%向擔保方海國投集團支付擔保費。

海國投集團通過北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（以下簡稱“海國投”）間接持有公司股份134,908,721股，占公司總股本的5.74%；通過公司控股股東北京海新致低碳科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“海新致”）間接持有公司股份692,632,562股，占公司總股本的29.48%，為公司間接控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述反擔保及支付擔保費相關(guān)事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東海國投、海新致在股東大會上對該議案回避表決。

關(guān)聯(lián)董事王騰先生、祝賀先生、王力女士在審議本項議案時回避表決。公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見。

具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于為公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司擬進行的融資租賃業(yè)務向控股股東提供反擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-058）。

表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》

公司定于2023年07月21日（星期五）下午2：00在北京市海淀區(qū)人大北路33號大行基業(yè)大廈12層會議室召開公司2023年第四次臨時股東大會，本次大會將采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-059）。

表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事會

2023年06月29日

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