“交5萬元成為會(huì)員,就可以擁有一套海景房”,條件如此誘人,不少人以為攤上好事,最終400多人上當(dāng),涉案金額3000多萬元。直到案發(fā),被害人才意識(shí)到——
海景房,不過是傳銷的幌子
庭審現(xiàn)場(chǎng)
“藍(lán)天白云,碧海金灘,坐擁碧海藍(lán)天,晨聽海鷗鳴鳴,夜觀星光點(diǎn)點(diǎn),投資5萬元即可擁有一套海景房,小投資高回報(bào),隨時(shí)可退款……”面對(duì)如此誘人的宣傳口號(hào),誰不想擁有一套漂亮的海景房呢?
2018年12月25日,山東省海陽市檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)吳秀艷提起公訴。之前,該院對(duì)該傳銷組織的余恩年、張霞、張?zhí)锴嗟热颂崞鸸V,被海陽市法院分別判處六年至三年不等的有期徒刑,并處罰金。
天上掉下個(gè)大餡餅
林利雅在上海從事汗蒸行業(yè)。2016年7月,朋友金時(shí)可打電話跟她說,山東海陽這邊有好的房產(chǎn)項(xiàng)目,可以過來看看,“海陽這邊擁有中國北方最大的自然沙灘,海陽離青島只有20分鐘車程,海陽海景房已經(jīng)非常稀缺,買房肯定能掙錢。”
聽了這些描述,林利雅心動(dòng)了。金時(shí)可給她買了機(jī)票,林利雅來到海陽。之后,她被金時(shí)可直接拉到一家非常不錯(cuò)的海景酒店。
緊接著,金時(shí)可開始介紹“013購房理財(cái)”這一組織。林利雅多年來做生意,全國各地跑業(yè)務(wù),與形形色色的人打交道,社會(huì)經(jīng)驗(yàn)老到。對(duì)于金時(shí)可的介紹,一開始,林利雅還半信半疑,可在金帶她聽了該組織負(fù)責(zé)人余恩年講的一堂國學(xué)課和分享課后,她一下子入了迷。余恩年講的是,如何把房子分享給三名朋友,三名朋友再每人分享三名新朋友,這樣通過“三三復(fù)制”就會(huì)以裂變的方式,使團(tuán)隊(duì)的人越來越多,只要發(fā)展三個(gè)人,最后都可賺1080萬元。
余恩年講課時(shí),還講到該組織的前身是民間小額理財(cái)組織,以前交50300元,最后可賺取800萬元;現(xiàn)在交5萬元,可賺取1080萬元。只要交5萬元成為會(huì)員,就可以享受在海陽明珠小區(qū)的買房優(yōu)惠,到時(shí)5萬元會(huì)費(fèi)也可以抵購房款,還可以享受正常房價(jià)6折優(yōu)惠。如果成了會(huì)員之后發(fā)展不了下線,還可以無條件退款。
林利雅看到海陽的海邊景色特別好,余恩年推薦的明珠小區(qū)也正好是海景房,她在余恩年居住的海景房中欣賞了一下海景,感覺景色特別美。只要交5萬元,就可以擁有一套海景房,而且發(fā)展不了下線還可以退款,這簡直是天上掉了個(gè)大餡餅。林利雅當(dāng)即交了5萬元。
如夢(mèng)方醒報(bào)案
為了發(fā)展下線,林利雅陸續(xù)游說幾十名親友來海陽。這些親友到了海陽后,也立即被海邊的美麗景色吸引了。他們住在海景房里,每天結(jié)隊(duì)到附近一家酒店的會(huì)議室,聽專家講師們講“成為百萬富豪”的課程。
那些講課的老師每天都會(huì)告訴大家,有人升入五星級(jí),有人發(fā)展了足夠的會(huì)員數(shù),領(lǐng)走1000萬元;多少人已經(jīng)住上了美麗的海景房了,并帶大家去參觀他們得到的海景房(后來林利雅才知道,他們住的海景房是余恩年等人租的房子)。講課的老師還曬出了轉(zhuǎn)賬短信、銀行流水給大家“打雞血”。
為營造真實(shí)氣氛,有時(shí)老師講課講到一半就出去了,回來說,“民政部來了一個(gè)領(lǐng)導(dǎo),對(duì)咱們的項(xiàng)目十分關(guān)注。”在各種“光環(huán)”的籠罩下,林利雅和她的朋友們深信不疑。
這樣的課程,每天都在重復(fù)著。該組織有規(guī)定,不允許發(fā)展本地會(huì)員,本省都不行。為了發(fā)展更多的會(huì)員,林利雅和她的朋友們甘愿自己掏錢,掛上父母兄妹的名字,前后林利雅花了100多萬元。
幾個(gè)月過去了,林利雅半輩子的積蓄投了進(jìn)去,千萬富翁的夢(mèng)卻似乎越來越遠(yuǎn)。林利雅和朋友回到上海,在家人提醒下才如夢(mèng)方醒,她和朋友們一起來海陽找金時(shí)可退錢。但金時(shí)可卻拒不退款,還稱其自己的上線不退,他也不能退,并且微信把他們給拉黑了。
無奈之下,林利雅等人到海陽市公安局報(bào)了案,此時(shí)才發(fā)現(xiàn):原來報(bào)案的外地人還有很多。
傳銷真相
公安機(jī)關(guān)立案后迅速展開偵查,案情逐漸清晰。2014年底,余恩年在青島市黃島區(qū)加入“民間互助小額保本理財(cái)”項(xiàng)目的傳銷組織。后余恩年又介紹張霞、闞雪松、吳麗華作為自己的三條下線,積極發(fā)展下線人員并組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。
2015年6月,余恩年下線達(dá)到29人,達(dá)到五星級(jí)別。次月,張霞、吳麗華、闞雪松的下線發(fā)展到29人,也達(dá)到五星級(jí)別。因?yàn)榍鄭u房租昂貴,2015年9月,余恩年和王志軍等傳銷頭目帶領(lǐng)其傳銷團(tuán)隊(duì)搬遷至海陽繼續(xù)開展傳銷活動(dòng),此時(shí)余恩年、張?zhí)锴嗟南戮€發(fā)展超過240人,張霞的下線發(fā)展人數(shù)超過120人。
余恩年帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)搬到海陽后,一開始仍然延續(xù)之前的以投資理財(cái)為幌子的下線發(fā)展方式。可隨著時(shí)間推移,余恩年發(fā)現(xiàn),海陽市海邊的海景房吸引了大批外地游客,便打起了海景房的主意,覺得以優(yōu)惠買房為幌子進(jìn)行傳銷,遠(yuǎn)比以投資理財(cái)為名更能吸引人,也具有更大的蒙蔽性和欺騙性。
不久,余恩年將“民間互助小額保本理財(cái)”項(xiàng)目更名為“013購房理財(cái)計(jì)劃”。“013購房理財(cái)”仍然沿用“民間互助小額保本投資理財(cái)”項(xiàng)目的上下線關(guān)系,宣稱只要是會(huì)員就可享受買房優(yōu)惠,老會(huì)員邀約新人去海陽海邊看海景房、看海景房的宣傳片,告訴他們只要繳納5萬元就能成為初級(jí)經(jīng)銷商,初級(jí)經(jīng)銷商可以邀約其他人(就是下線),每邀約1人能獲得提成6600元,下線再發(fā)展下線就可以獲得1500元提成,發(fā)展3個(gè)人后(介紹3套房子),就是中級(jí)經(jīng)銷商。如果你的下線成為中級(jí)經(jīng)銷商,你就是二代中級(jí)經(jīng)銷商;如果你的下線成為二代中級(jí)經(jīng)銷商,你就是三代中級(jí)經(jīng)銷商;等下線達(dá)到30人,就晉級(jí)成為高級(jí)經(jīng)銷商;你的下線成為高級(jí)經(jīng)銷商后,你就成為二代高級(jí)經(jīng)銷商;你的下線成為二代高級(jí)經(jīng)銷商后,你就成為三代高級(jí)經(jīng)銷商;你的下線成為三代高級(jí)經(jīng)銷商后,你就成為四代高級(jí)經(jīng)銷商;你的下線成為四代高級(jí)經(jīng)銷商后,你這條線就出局了。一條線出局能賺360萬元,三條線出局就能賺1080萬元。成為初級(jí)經(jīng)銷商后,在海陽明珠小區(qū)內(nèi)可以選購93平方米和133平方米兩種戶型的房子,市場(chǎng)價(jià)是7000元一平方米的房子,會(huì)員可以享受5000元一平方米的價(jià)格。
余恩年等人宣傳的“013購房理財(cái)”,是通過團(tuán)購的方式從房地產(chǎn)開發(fā)商處獲得優(yōu)惠的,而享受這種優(yōu)惠的前提是必須入會(huì)加入傳銷組織,然后再對(duì)外宣傳以便宜買房來吸引更多的會(huì)員,發(fā)展下線。案發(fā)后,偵查人員對(duì)海陽市海邊海景房的小區(qū)開發(fā)商進(jìn)行取證,小區(qū)經(jīng)銷商稱,“013購房理財(cái)”在海陽市海陽明珠小區(qū)給會(huì)員的這種優(yōu)惠是普遍存在的,海陽海邊的房子不好銷售,都是通過分銷商銷售,一般情況下只要分銷商能賣出5套左右的房子,開發(fā)商都會(huì)給分銷商這個(gè)優(yōu)惠折扣。但必須全款付清5套房子才能享受這個(gè)優(yōu)惠,由于余恩年等人并沒付清房款,他還沒享受這種優(yōu)惠。
難逃法網(wǎng)
余恩年,54歲,出生于上海市,后定居北京,大學(xué)本科學(xué)歷,原系某國家級(jí)研究機(jī)構(gòu)研究員。
這個(gè)看上去文質(zhì)彬彬的男人,平日愛穿唐裝,對(duì)國學(xué)有研究。余恩年生活奢華,駕駛跑車,手表價(jià)值幾十萬元。他平日在培訓(xùn)課上亮相次數(shù)不多,每次都是精心研究過的。余恩年講課時(shí),不與大家談?wù)摾碡?cái)項(xiàng)目,也不讓大家抓緊拉人頭,他只談國學(xué),談與人為善,表達(dá)能力相當(dāng)好。在大型培訓(xùn)課上亮相時(shí),他的第一句話往往是:剛剛與國家某部的領(lǐng)導(dǎo)見了個(gè)面。
余恩年的妻子張霞,是該組織的講師,以前是一名中學(xué)老師,辭職后跟隨余恩年來到海陽專門講課。她說話聲音非常溫柔,不緊不慢娓娓道來,從來不講任何與傳銷有關(guān)的內(nèi)容,每次講課都穿精致的旗袍,化著素雅淡妝,給大家講的都是社交中的禮儀、做人和感恩的道理,講完這些后再講分享的道理,講將如此美麗的房子分享給其他三名親友等等。
該案在偵查機(jī)關(guān)移送海陽市檢察院以前,辦案檢察官就提前介入,就案件偵查與證據(jù)事實(shí)方面向公安機(jī)關(guān)提出意見建議,引導(dǎo)偵查人員完善證據(jù),確保不枉不縱、準(zhǔn)確打擊。
公安機(jī)關(guān)移送起訴時(shí),因該案涉及的傳銷人員都是外地人員,遍布全國各地,案發(fā)之前大部分傳銷人員都住在海陽海邊的海景房里,案發(fā)之后多數(shù)回到了原籍,造成取證非常困難。
辦案檢察官注意到,該傳銷組織建立了微信群,他們經(jīng)常會(huì)在群里發(fā)會(huì)議通知以及交流等內(nèi)容,于是引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取所有在案證人的手機(jī)里面的微信群和發(fā)的短信等內(nèi)容;對(duì)微信群里的傳銷組織人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì),讓本案證人以及嫌疑人進(jìn)行說明,以此來證實(shí)該組織的參加人員以及傳銷金額等;引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取海邊相關(guān)酒店的視頻監(jiān)控等視聽資料,以證實(shí)參加人員的情況和張霞等人講課等情況,引導(dǎo)取證了海陽明珠等海景小區(qū)相關(guān)開發(fā)商等人的證言。
檢察官對(duì)案情進(jìn)行審查后發(fā)現(xiàn),本案被害人多達(dá)400余人,大部分在加入傳銷組織之后,又回到當(dāng)?shù)匕l(fā)展自己的親戚朋友,目的就是為了早日坐享1080萬元。公安機(jī)關(guān)辦案人員在對(duì)一些加入傳銷組織的人員進(jìn)行取證時(shí),部分人仍然執(zhí)迷不悟,認(rèn)為他們沒有受到強(qiáng)迫、沒有被限制人身自由,這是在探索一種新的經(jīng)濟(jì)分享形式,余恩年等人是在教給他們一種更捷徑的投資理財(cái)方式。
余恩年等人通過發(fā)展下線提成的方式非法獲利3000余萬元。檢察人員在訊問余恩年等傳銷人員時(shí),他們均拒不認(rèn)罪,認(rèn)為他們這是在為國家經(jīng)濟(jì)作貢獻(xiàn),不是在進(jìn)行傳銷。
辦案檢察官指出,盡管該傳銷組織稱自己沒有限制人身自由等行為,但是無論傳銷組織披著投資還是買房等外衣,只要符合直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的,就屬于傳銷。為使傳銷更隱蔽、更具欺騙性,他們與以往傳銷組織不同,以家庭為單位進(jìn)行拉人頭式傳銷,不限制人身自由,不講關(guān)于傳銷關(guān)于拉人頭等課程,但機(jī)關(guān)算盡,這伙人最終還是難逃法網(wǎng)。
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